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来源:原创 作者:locoy 日期:2019年08月08日
 

  【中国铁合金网讯】地脊正西太钢不锈钢股份拥有限公司第七届董事会第二什壹次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有 虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、董事会会召开情景

  1.会畅通牒的时间和方法

  公司七届二什壹次董事会会畅通牒及会材料于 2018 年 10 月 26 日以直接递送臻或电儿子邮件方法递送臻即席董事、监事及高管人员。

  2.会的时间、地点和方法

  会于 2018 年 11 月 2 日西半晌以畅通信表决方法召开。

  3.董事列席情景

  应参加以表决的董事 10 人,还愿表决的董事 10 人。

  4.本次会的招集儿子和召开适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和公司章程的规则。

  二、董事会会审议情景

  会审议并经度过了以下议案:

  1、《关于推选公司董事会副董事长的议案》:

  会推选李华先生为公司副董事长。

  经董事表决,10 票赞同、0 票顶持、0 票丢权。议案得到经度过。

  2、《关于延聘公司尽经纪的议案》:

  经董事长提名,董事会延聘李华先生为公司尽经纪。

  经董事表决,10 票赞同、0 票顶持、0 票丢权。议案得到经度过。

  3、《关于补养选公司董事的议案》:

  根据公司《章程》规则,公司董事会由 11 名董事结合。高建兵先生鉴于工干变募化由,不又担负公司董事,公司董事缺额 1 名。根据公司控股股东方太原钢铁(集儿子团弄)拥有限公司的伸荐,经董事会提名委员会复核,提名张晓东方先生为公司第七届董事会董事候选人,提提交公司股东方父亲会推选。

  经董事表决,10 票赞同、0 票顶持、0 票丢权。议案得到经度过。公司孤立董事发表发出产了赞同补养选上述董事的孤立董事意见。

  4、《关于调理片断儿分店董事人员的议案》:

  鉴于公司相干人员职政调理等缘由,公司董事会对片断儿分店董事人选干如次调理:伸荐李华先生担负地脊正西太钢不锈钢稀细带钢拥有限公司董事,并提名为董事长人选,高建兵先生不又担负地脊正西太钢不锈钢稀细带钢拥有限公司董事、董事长职政;伸荐李华先生担负天津太钢天管不锈钢拥有限公司董事,并提名为董事长人选,高建兵先生不又担负天津太钢天管不锈钢拥有限公司董事、董事长职政;伸荐李华先生担负地脊正西太钢不锈钢钢管拥有限公司董事,并提名为董事长人选,高建兵先生不又担负地脊正西太钢不锈钢钢管拥有限公司董事、董事长职政。


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