中信银行:关于召开2016年年度股东方父亲会的畅

  原题目:中信银行:关于召开2016年年度股东方父亲会的畅通牒

  普畅通股代码:601998 普畅通股信称:中信银行 公报编号:2017-16 优先股代码: 360025 优先股信称: 中信优 1 中信银行股份拥有限公司 关于召开 2016 年年度股东方父亲会的畅通牒 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述 容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 要紧情节提示: 股东方父亲会召开日期:2017年5月26日 本次股东方父亲会触及优先股表决定案 本次股东方父亲会采取的网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票 体系 壹、 召闭会的根本情景 (壹) 股东方父亲会典型和届次 2016 年年度股东方父亲会 (二) 股东方父亲会招集儿子人:董事会 (叁) 开票方法:本次股东方父亲会所采取的表决方法是即兴场开票和网绕开票相结 合的方法 (四) 即兴场会召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2017 年 5 月 26 日 9 点 30 分 召开地点:中国北边京市东方城区朝日门北边父亲街 9 号 B1 层会室 1 (五) 网绕开票的体系、宗止日期和开票时间。 网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系 网绕开票宗止时间:己 2017 年 5 月 26 日 到 2017 年 5 月 26 日 采取上海证券买进卖所网绕开票体系,经度过买进卖体系开票平台的开票时间为股 东方父亲会召开当天的买进卖时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经度过 互联网开票平台的开票时间为股东方父亲会召开当天的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融畅通、商定购回事情账户和沪股畅通投资者的开票以次 触及融资融券、转融畅通事情、商定购回事情相干账户以及沪股畅通投资者 的开票,应依照《上海证券买进卖所上市公司股东方父亲会网绕开票实施细则》等 拥关于规则实行。 (七) 触及优先股表决权恢骈 不触及。 (八) 触及地下征集儿子股东方开票权 不触及。 二、 会审议事项 本次股东方父亲会审议议案及开票股东方典型 开票股东方典型 前言号 议案名称 A 股股东方及 优先股股东方 H 股股东方 匪积聚开票议案 1 关于《董事会 2016 年度工干报告》的议案 √ 2 关于《监事会 2016 年度工干报告》的议案 √ 3 关于《中信银行 2016 年年度报告》的议案 √ 4 关于中信银行 2016 年度决算报告的议案 √ 5 关于中信银行 2017 年度财政预算方案的议案 √ 6 关于中信银行 2016 年度盈利分派方案的议案 √ 2 7 关于延聘 2017 年度会计师师事政所及其费的 √ 议案 8 关于《中信银行股份拥有限公司 2016 年度相干 √ 买进卖专项报告》的议案 9 关于推选hg0088先生为中信银行股份拥有限公 √ 司第四届董事会匪实行董事的议案 10 关于修订《中信银行股份拥有限公司章程》的议 √ √ 案 1、 各议案已说出的时间和说出媒体 上述议案曾经公司于 2017 年 3 月 22 日召开的董事会会和监事会会审议 经度过,相干情节详见 2017 年 3 月 23 日说出于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)的公报及后续在上海证 券买进卖所网站说出的本次股东方父亲会会材料。 2、 特佩决定议案:10 3、 对中小投资者孤立计票的议案:6、7、9、10 4、 触及相干股东方规避免表决的议案:无 应规避免表决的相干股东方名称:无 5、 触及优先股股东方参加以表决的议案:10 (须经列席本次股东方父亲会的优先股股 东方所持表决权的叁分之二以上经度过) 6、本次股东方父亲会摒除审议上述议案外面,同时收听取《中信银行 2016 年度孤立董事 述职报告》、《监事会对董事 2016 年度履职评价报告》、《监事会对监事 2016 年度 履职评价报告》、《监事会对高管人员 2016 年度履职评价报告》、《监事会对董事 会 2016 年度履职评价报告》、《监事会 2016 年度履职己我评价报告》、《监事会对 初级办层 2016 年度履职评价报告》等报告请示事项。 叁、 股东方父亲会开票剩意事项 (壹) 本公司股东方经度过上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系行使表决权 的,既然却以登陆买进卖体系开票平台(经度过指定买进卖的证券公司买进卖终端) 终止开票,也却以登陆互联网开票平台(网址:vote.sseinfo.com)进 3 行开票。初次登陆互联网开票平台终止开票的,投资者需寻求完成股东方身 份认证。详细操干请见互联网开票平台网站说皓。 (二) 股东方经度过上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系行使表决权,假设 其拥拥有多个股东方账户,却以运用持拥有公司股票的任壹股东方账户参加以网绕 开票。开票后,视为其整顿个股东方账户下的相反类佩普畅通股或同宗类优先 股均已区别投出产相同意见的表决票。 (叁) 相畅通表决权经度过即兴场、上海证券买进卖所网绕开票平台或其他方法重 骈终止表决的,以第壹次开票结实为准。 (四) 股东方对所拥有议案均表决终了才干提提交。 (五) 同时持拥有本公司普畅通股和优先股的股东方,该当区别开票;同时持拥有 多条优先股的股东方,该当区别开票。 四、 会列席对象 (壹) 股权吊销日收盘后在中国吊销结算拥有限责公司上海分公司吊销在册的 公司股东方拥有权列席本次股东方父亲会(详细情景详见下表),并却以以封皮方法委 托代劳动人列席会和参加以表决。该代劳动人不用是公司股东方。 股份类佩 股票代码 股票信称 股权吊销日 最末买进卖日 A股 601998 中信银行 2017/4/25 - 优先股 360025 中信优 1 2017/4/26 2017/4/25 H 股股东方参会事项请拜见本公司 H 股 2016 年年度股东方父亲会畅通告及畅通函。 (二) 公司董事、监事和初级办人员。 (叁) 公司延聘的律师。 4 (四) 其人家员。 五、 会吊销方法 (壹)A 股股东方及优先股股东方 适宜上述列席对象环境的法人股东方的法定代理人列席会的,须持拥有法定 代表旁证皓文件、己己己拥有效身份证件、股票账户卡;付托代劳动人列席会的,代 理人须持拥有封皮任命权付托书(程式见附件 1)、己己己拥有效身份证件、股票账户卡 终止吊销; 适宜上述列席对象环境的天然人股东方须持拥有拥有效身份证件、股票账户卡; 付托代劳动人持拥有封皮任命权付托书、己己己拥有效身份证件、付托人股票账户卡终止登 记; 拟己己己或付托代劳动人列席会的股东方应于 2017 年 5 月 5 日(星期五)或 之前将拟列席会的封皮回骈(程式见附件 2)包同所需吊销文件(任命权付托书 摒除外面,其面提交提交时间要寻求见下文)之骈印件以专人递送面提交、邮面提交或传真方法递送臻本公 司。 (二)H 股股东方 概微请拜见本公司于香港买进卖所说出善网站(www.hkexnews.hk)及本公司 网站(www.citicbank.com)中向 H 股股东方另行收回的 2016 年年度股东方父亲会畅通 告及畅通函。 (叁)进场吊销时间 拟列席会的股东方或股东方任命权付托的代劳动人请遂带吊销文件原件或拥有效副 本于 2017 年 5 月 26 日 9:15 时前到本次股东方父亲会会地点操持进场吊销。 六、 其他事项 (壹)会联绕方法 5 本公司广阔股东方,就本次股东方父亲会相干事情,却经度过以下方法与本公司联绕: 联绕地址:中国北边京市东方城区朝日门北边父亲街 9 号中信银行 邮政编码:100010 联绕人:罗小波、石传玉 联绕电话:(86 10) 8523 0010 联绕传真:(86 10) 8523 0079 电儿子邮箱:ir@citicbank.com (二)参加以本次股东方父亲会的股东方及股东方代劳动人往断交畅通、食宿及其他拥关于费己 理。 (叁)本次股东方父亲会会材料将在上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)和本 公司网站(www.citicbank.com)另行颁布匹。 特此公报。 中信银行股份拥有限公司董事会 2017 年 4 月 7 日 附件: 1.中信银行股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会任命权付托书 2.股东方列席中信银行股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会的回骈 报备文件 建议召开本次股东方父亲会的董事会决定 6 附件 1: 中信银行股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会 任命权付托书 中信银行股份拥有限公司: 兹付托 先生(女男)代表本单位(或己己己)列席 2017 年 5 月 26 日 召开的贵公司 2016 年年度股东方父亲会,并代为行使表决权。 付托人持普畅通股数: 付托人持优先股数: 付托人股东方帐户号: 1、普畅通股股东方开票议案 前言号 匪积聚开票议案名称 赞同 顶持 丢权 1 关于《董事会 2016 年度工干报告》的议案 2 关于《监事会 2016 年度工干报告》的议案 3 关于《中信银行 2016 年年度报告》的议案 4 关于中信银行 2016 年度决算报告的议案 5 关于中信银行 2017 年度财政预算方案的 议案 6 关于中信银行 2016 年度盈利分派方案的 议案 7 关于延聘 2017 年度会计师师事政所及其费 用的议案 8 关于《中信银行股份拥有限公司 2016 年度关 联买进卖专项报告》的议案 7 9 关于推选hg0088先生为中信银行股份拥有限 公司第四届董事会匪实行董事的议案 10 关于修订《中信银行股份拥有限公司章程》 的议案 2、优先股股东方开票议案 前言号 匪积聚开票议案名称 赞同 顶持 丢权 10 关于修订《中信银行股份拥有限公司章程》 的议案 付托人签署(盖印): 受命人签署: 付托人身份证号: 受命人身份证号: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人应在付托书中“赞同”、“顶持”或“丢权”意图当选择壹个并打“√”, 关于付托人在本任命权付托书中不干详细训示的,受命人拥有权按己己己的己愿终止表 决。 8 附件 2: 股东方列席中信银行股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会的回骈 股东方姓名 (法人股东方名称) 股东方地址 列席会人员姓名 身份证号码 法人股东方 身份证号码 法定代理人姓名 持股数 股东方帐户号 联绕电话 联绕传真 发言意图及要点 天然人股东方签名/法人股东方法定代理人签名并加以盖公章: 年 月 日 1、请用楷体堵上您的全名(华语或英文名,须与股东方名册上所载的相反)及地址。 2、本回骈在堵妥及签名后于 2017 年 5 月 5 日(星期五)或之前以专人、邮寄或传真方 式递送臻本公司(中国北边京市东方城区朝日门北边父亲街 9 号中信银行董监事会办公室;邮政编码: 100010)。联绕人:罗小波、石传玉;联绕电话:(86 10)8523 0010;传真:(86 10)8523 0079。 邮寄递送臻的,以邮戳日期为递送臻日期。 3、如股东方拟在本次股东方父亲会上发言,请于发言意图及要点栏目中标注皓您的发言意图和 要点,并信皓注皓所需时间。请剩意,因股东方父亲会时间拥有限,股东方发言由本公司按吊销统筹 装置排,本公司不能保障在本回执上标注皓发言意图和要点的股东方均无时间在本次股东方父亲会上发 言。 9

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